投资者教育

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引
发布时间:2013-06-07 点击率:5762

      为深入实践风险为本的反洗钱方法,指导金融机构评估洗钱和恐怖融资风险,合理确定客户洗钱风险等级,根据《反洗钱法》等法律规定,特制定本指引。

      详见附件。

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